了解您的商業夥伴,是建立信賴的第一步


今日法令遵循(合規)越趨複雜與難為管理。關於企業和負責人的資料分散。人工資料搜尋與資訊整合耗費鉅時,且容易出錯。鄧白氏洗錢防制(Anti-Money Laundry)和了解你的客戶(Know Your Customer) 解決方案提供精準的洞察,協助您解決此些挑戰,使您能夠自信地進行盡職調查並做出決策。

 

在與新客戶,供應商或合作夥伴建立關係之前,需確保不會違反法遵合歸風險,故須進行盡職調查以證明無法遵合規風險。這意味著需要鑑別、篩選過濾其商業夥伴和其公司負責人,了解他們是否受任何制裁或被列入洗錢嫌疑的觀察黑名單,或任何具嫌疑性的負面消息。您想對這些潛在的風險關係作出明智的決定,以避免損害您的品牌。 


鄧白氏D&B Onboard 可幫助您篩選和過濾可合作的商業夥伴,並確定應該避免那些具違反法遵合規風險的合作關係。確保安全無虞的業務合作關係,最佳方式是藉由可信賴的第三方數據來源進行驗證 - 鄧白氏擁有全球最大商業數據庫,擁有超過2.65億企業資料,可提供您企業完整的族譜、其企業狀況與洞察,獲得近90%的“財富”500大公司與美國政府的信賴。

 

鄧白氏D&B Onboard提供強大的固定資產和企業關係與相關內容,可以檢查OFAC和其他法遵合規來源,以便您可以驗證業務合作對象,並確切地完成盡職調查,了解你的客戶,避免客戶具洗錢的疑慮。

 

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法遵合規資料,需要具公信力的第三方:



  • 全球最具公信力的商業數據庫,可實體驗證公司與其登記資料的核實 
  • 提供完整的企業族譜、母公司、關係子企業、公司負責人的完整資訊
  • 實益擁有人與主要身分的分析
  • 洗錢黑名單
  • 制裁名單 
  • 高知名度的政治人物
  • 潛在商業利益衝突
  • 負面消息或訴訟事件