2011年震驚全球的美國IBM賄賂亞洲政府官員,不僅撼動美國證管會(SEC)等政府部會,後續的寒蟬效應更成了全球商場久久揮之不去的陰霾。華爾街投資人開始重視企業治理(corporate governance)的有效與操守,其程度不亞於財報表現。

 

良禽擇木而棲,懂得賺錢的企業更要懂得選擇合作對象,為自己打造最穩定的成長環境。企業治理最核心的項目就是合規(compliance),因此,鄧白氏推出客制化合規解決方案,透過大數據分析為企業量身訂做一套流程優化管理,快速有效審核上下游的合作對象。


景氣不穩時還要投入洗錢防制、避免壞帳風險以降低呆帳比等AML/KYC(防洗錢/客戶清查)工作,讓不少企業飽受夾擊。因此,根據不同產業與規模的企業合規需求,鄧白氏可提供從商業登記資料、營運合法及訴訟紀錄,一步步發展出流程優化管理的諮詢服務。目的在將內部審查措施(due diligence)做到系統化,鄧白氏的數據團隊幫助企業優化業務流程,用最不干擾、消耗內部資源的方式,最小化合規風險的管理工作。針對不同的合作夥伴,我們用差異化的分析工具與判斷標準,從合規流程、規章、管理、執行等層面進行,並提供實地審核和深入訪談等服務。

 


 

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  • 公司登記資料的核實 
  • 關係子企業
  • 洗錢黑名單
  • 制裁名單
  • 最終受益人的追蹤 
  • 高知名度的政治人物
  • 潛在商業利益衝突