新版「洗錢防制法」上路,民間業者之因應方式課程

日期: 2017年11月3日(五) 14:00~15:30 (13:30報到)

地點: 鄧白氏台灣Data Inspired 會議室 | 台北市民生東路三段132號8樓

洗錢防制已為國際趨勢,除金管會要求金融機溝於法遵監理符合國際規範,政府在民間企業也積極推動相關觀念,要求台灣企業共同遵循此趨勢並化為具體作為。台灣為健全防制洗錢體系與重建金流秩序,要求金融機構對落實對企業客戶身分、金流等徵信的了解,鄧白氏台灣提供您金融機構因應洗錢防制要求,對企業客戶的實務作法,以及企業需因應與配合的方式,從而了解對民間企業與公司負責人的影響。

機會難得,歡迎民間業者報名參加!

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「解構金融科技,萬物皆互聯」

大數據時代創新座談會

日期: 2017年10月26日(五) 14:00~16:45 (13:30報到)

地點: 台北君悅酒店君寓一 | 臺北市信義區松壽路2號

隨著全球金融服務模式正逐漸改變,金融機構與科技業莫不積極發展FinTech (金融科技),而其中重要關鍵,除了利用大數據的蒐集、儲存與變化分析外,最有價值的應用在於分析後的解讀、預測、與最佳化決策。由於互聯網、AI、智慧設備等技術的加速應用,數據越顯重要。本座談會由美商鄧白氏主辦,邀請國際專家與專業人士來台演講,與所有金融先驅者交流,解構金融科技,共同掌握萬物互聯時代的FinTech未來金融升級關鍵

機會難得,歡迎金融機構、金融科技、科技業相關產業中高階主管報名參加!

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2017「鄧白氏中小企業菁英獎」頒獎典禮

鼓勵國內出口貿易表現傑出優異中小企業

日期: 2017年10月12日(四) 12:00~15:30 (11:30報到)

地點: 台大醫院國際會議中心101廳 | 臺北市中正區徐州路2號

中小企業是台灣主要的公司型態,占97%的企業總數,並維持70% 的GDP成長力道,如同台灣經濟的基石。鄧白氏將舉辦第四屆「鄧白氏中小企業菁英獎」,獲得經濟部中小企業處指導,中華民國對外貿易發展協會支持,出口價值網夥伴【星展銀行(台灣)、中國輸出入銀行、久大資訊、國泰世華銀行、美國歐文氏(香港)】共同贊助,以《出口價值網x亞洲成長商機》作為活動主軸。此次將篩選出前千大中小企業入選名單上傳至鄧白氏D&B Global Directory平台,讓全球買家都能看見台灣優秀中小企業。

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防制洗錢金融行動( FATF)新舊要求標準主要差異注意事項 

日期: 2017年9月4日(一) 14:00~15:30 (13:30報到)

地點: 鄧白氏台灣Data Inspired 會議室 | 台北市民生東路三段132號8樓

本課程將透過鄧白氏資深顧問將就其專案經驗分享:
*美國財政部海外資產管理局(OFAC)& 防制洗錢金融行動小組最終受益者法遵合規制度
*有效之強化客戶盡職調查(CDD)措施,進一步了解最終受益者 (如最終擁有、控制法人、法律合意之自然人...等)
*有關銀行確認客戶身分之規定與實務做法 (如了解您的客戶(KYC)徵提資料種類、資金流等)
*跨國企業目前因應方式 與流程
*母公司與海外轉投資公司金流,對個資法影響與注意事項等缺

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國際法遵入門 

金融法遵監理人員職前研習

日期: 2017年8月3日(四) 14:00~15:30 (13:30報到)

地點: 鄧白氏台灣Data Inspired 會議室 | 台北市民生東路三段132號8樓

鄧白氏資深顧問將分享其法遵合規專案管理與職涯發展經驗,搭配問與答互動,幫助嚮往進入銀行行業的職場新鮮人,更加了解銀行行業法遵部門。讓即將步入社會的新鮮人,釐清投入銀行產業前所需要具備的能力與條件,協助新鮮人問鼎這份月薪6位數台幣的熱門法遵職缺。

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鄧白氏台灣25周年慶 

「愛、希望、關懷」感恩茶會

日期: 2017年7月11日(二) 14:00~16:40 (13:30報到)

地點: 台北世界貿易中心聯誼社33樓宴會C廳 | 台北市基隆路一段333號

鄧白氏成立於1841年,於1992年進入台灣,秉持企業品牌精神"成功來自無私",企業必須致力提高社會責任在企業經營思維的高度與廣度。2017年鄧白氏台灣欣逢成立25周年的歷史時刻,齊聚一堂,以感恩、惜福及回饋的心,回顧鄧白氏為台灣企業服務所盡的努力,並期許為下一個榮耀的25年努力與奮鬥

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法遵科技(RegTech)全球金融法遵實務研討會

接軌全球法遵趨勢,邁向輕鬆監管

日期: 2017年5月5日(五) 12:00-14:30 

地點: 台北文華東方酒店文華廳二 | 台北市敦化北路158號B2

合作單位: 勤業眾信聯合會計事務所

作為全球最大商業數據庫與專業分析領導者,亦是金融法遵(合規)實務與數據監控翹楚之一,美商鄧白氏攜手勤業眾信聯合會計師事務所,舉辦「法遵科技(RegTech) 與全球金融法遵實務」研討會。特別請PMP國際認證反洗錢稽核師,擁有15年以上美國華爾街金融法遵和數據管理經驗,鄧白氏亞太合規解決方案首席負責人劉雲紅來台,聯合勤業眾信陳盈州資深會計師,分享監理趨勢以及法遵科技(RegTech)之應用,並透過國際實例解析,提供法遵科技問題研討與交流。

參閱法遵白皮書,了解為什麼魔鬼藏在細節裡 >

全球金融法遵實務數據風控研討會

洞察先機,帶您控管風險

日期: 2017年5月3日(三) 14:00-17:00

地點: 金融研訓院 | 台北市羅斯福路三段62號

合作單位: 金融研訓院

隨著金融科技蓬勃發展之際,金融機構相關業者如何透過大數據,建置完善的法遵制度,藉以控管風險?
全球商業數據庫與專業分析領導者鄧白氏,攜手台灣金融研訓院,舉辦「全球金融法遵實務與數據風控」研討會,探討金融法遵科技趨勢、跨業整合策略思維與大數據控管實務,期幫助台灣金融業洞察先機,以達最佳風險控管。

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新世代台商 : 逐鹿全球研討會

日期: 2017年4月8日(六) 08:30-12:00、13:30-17:00

地點: 台大管理學院一館B1

川普新政,貿易保護主義抬頭,未來新興方向「定點」築巢更顯重要。中華談判管理學會攜手多家產官學業界機構,共同舉辦「新世代台商逐鹿全球」研討會。全球最大商業數據與專業分析龍頭美商鄧白氏,台灣分公司孫偉真總經理受邀主講 「揮軍新市場,讓數據協助佈局」
此外該研討會規劃兩場世界台商座談會,多家產官學業界機構業界人士,分享他們在東協與南亞國家投資經營的實戰經驗,以及長期研究與協助台商開拓海外市場的專業看法及建議,協助國內廠商布局與拓展新興市場。