了解您的商業夥伴，是建立信賴的第一步

今日法令遵循(合規)越趨複雜與難為管理。關於企業和負責人的資料分散。人工資料搜尋與資訊整合耗費鉅時，且容易出錯。鄧白氏洗錢防制(Anti-Money Laundry)和了解你的客戶(Know Your Customer) 解決方案提供精準的洞察，協助您解決此些挑戰，使您能夠自信地進行盡職調查並做出決策。

在與新客戶，供應商或合作夥伴建立關係之前，需確保不會違反法遵合規風險，故須進行盡職調查以證明無法遵合規風險。這意味著需要鑑別、篩選過濾其商業夥伴、其公司負責人、和公司最終實質受益人，並了解他們是否受任何制裁或被列入洗錢嫌疑的觀察黑名單，或任何具嫌疑性的負面消息。您想對這些潛在的風險關係作出明智的決定，以避免損害您的品牌。 

鄧白氏D&B Onboard 可幫助您篩選和過濾可合作的商業夥伴，並確定應該避免那些具違反法遵合規風險的合作關係。確保安全無虞的業務合作關係，最佳方式是藉由可信賴的第三方數據來源進行驗證 - 鄧白氏擁有全球最大商業數據庫，擁有超過2.85億企業資料，可提供您企業完整的族譜、其企業狀況與洞察，獲得近90％的“財富”500大公司與美國政府的信賴。

鄧白氏D&B Onboard提供強大的固定資產和企業關係與相關內容，可以檢查OFAC和其他法遵合規來源，以便您可以驗證業務合作對象，並確切地完成盡職調查，了解你的客戶，避免客戶具洗錢的疑慮。

搭配鄧白氏「盡職查核報告」針對企業提供全方面風險調查，幫助您篩選商業夥伴風險並滿足內部控管需求。報告涵蓋鄧白氏商業數據資料庫提供的廣泛以及多面向風險訊息，使您能夠確切地評估與所交易往來的企業（如客戶、經銷商、供應商和組織機構）的交易風險狀態。

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