鄧白氏「盡職查核報告」針對企業提供全方面風險調查,幫助您篩選商業夥伴風險並滿足內部控管需求。報告涵蓋鄧白氏商業數據資料庫提供的廣泛以及多面向風險訊息,使您能夠確切地評估與所交易往來的企業(如客戶、經銷商、供應商和組織機構)的交易風險狀態。
全方面企業風險查核與調查
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涵蓋全球與在地法規的360度全方位風險整合資料
鄧白氏透過全球獨一無二的鄧白氏環球編碼®(D-U-N-S® Number)身分識別,了解您的客戶,並協助企業評估客戶、供應商與其他第三方合作單位的往來關係的洞察力,提供準確、可靠的全球數據。 鄧白氏盡職查核報告提供您全面性的綜合評估,透過列管/制裁名單,敏感政治人物(PEP),媒體負面報導,訴訟和公開資訊調查、欲了解的企業股權比例、最終實質受益人(UBO)裡企業與個人的關聯資料等的一站式綜合資訊,可以加速識別和調查公司和個人的360度洞察,以達到了解您的客戶目標,並幫助企業建立所需查核的透明資料,減少監管負擔。鄧白氏盡職查核報告協助您符合洗錢防制、避免誤踩制裁和其他全球與在地監管法規。
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