YOU HAVE REQUESTED TO DOWNLOAD:

為什麼魔鬼藏在細節裡-法規遵循實務如何適應逐漸增加的實質受益人(BO)審查 [白皮書]

你真的了解你的客戶、你的供應商和你的第三方合作夥伴嗎? 從金融犯罪、逃稅和腐敗、詐欺和洗錢,到恐怖主義金援等的關鍵重點在於「實質受益人」和「最終實質受益人」的鑑別和查核。這些活動正以前所未有的速度在世界各地發生,並可能對企業的聲譽與價值造成破壞性影響。本白皮書以國際專業稽核師的見解,探討此些問題與挑戰,並且以法規遵循實務如何適應逐漸增加的「實質受益人」審查觀點,討論客戶數據資料與分析角色的重要性。 填寫聯絡資料,立即下載!

聯絡我們


若您對鄧白氏提供服務內容,有任何的疑問或需求,歡迎填寫下列個人資料(*為必填欄位),我們將儘速為您服務。

感興趣的解決方案及服務
填寫資料完成送出,即視同您已閱讀並同意隱私權與個資法告知事項告知聲明