中國企業(法遵)合規報告快訊 [2017年8月]

在本期中國企業(法遵)合規報告快訊中,探討隨著複雜的法規和條例日益增加,當前的監管環境不斷變化。供應鏈負責人和法遵合規人員需如何以最佳方式充分識別、篩查和瞭解供應商、經銷商、製造商、分銷商和客戶的所有權結構,從而能準確瞭解業務夥伴。同時眼角觸及韓國《陽光法案》,中國《反賄賂管理體系》,如何進行貪腐防制。含各產業最新市場動態與新聞快訊。 填寫聯絡資料,立即下載!

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亞洲快訊 [2017年8月]

在本期快訊,我們回顧了2017年第二季度印度工業發展表現和工業前景下滑的狀況。並探討2017年第二季度CRIBIS付款研究和CIPS風險指數。填寫聯絡資料,立即下載,了解更多!

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實質受益人白皮書-為何細節決定成敗 [白皮書]

你是否真正了解你的客戶、供應商等協力廠商?在當今經濟形勢下,你務必要做到這一點。因為金融犯罪、偷稅漏稅、貪腐、欺詐、洗錢、非法交易和恐怖主義融資等犯罪活動正在以前所未有的速度蔓延全球各地,可能對企業的聲譽、價值與盈利產生毀滅性的影響。 為避免捲入這些犯罪行為,識別與核實實質受益人和最終實質受益人(UBO)是至關重要的環節。本白皮書旨在探討企業在實質受益人核查方面的問題及挑戰,並為您提供可供參考的建議。在本文中,你將了解:1).為什麼要識別與核查第三方受益所有權. 2).開展全公司反洗錢風險評估的必要性及反洗錢監管法規概覽. 3).受益所有權審查的常見難點和盲點. 4).如何識別與核查第三方的實質所有權. 5).如何選擇合適的第三方數據供應商來協助核查. 填寫聯絡資料,立即下載!

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實質受益人解決方案 [文宣品]

無論是企業還是金融機構,您都需要瞭解自己在和誰做生意,這是一項基本的監管要求。從法遵合規的角度而言,您應當瞭解您所有的客戶、供應商以及其他協力廠商夥伴的最終實質受益人(Ultimate Beneficial Ownership)情況,無論是直接還是間接受益人。除了滿足監管的要求,積極審查最終實質受益人也在一定程度上反映 出公司或金融機構的治理水平,因而有助提升自身的經營透明度,保護品牌聲譽。填寫聯絡資料,立即下載!

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中國企業(法遵)合規報告快訊 [2017年7月]

實質受益人是最終擁有或控制一位客戶和/或以其 名義進行一項交易時的一位自然人。這一定義也包括對一位法人或一項法律安排具有最終有效控制權的人。在本期快訊中,探討影響實質受益人審查的重要法規。以及反腐風險評估或審計時,值得密切注意的是資產出售和收購。及各產業最新法遵合規市場動態與新聞快訊。 填寫聯絡資料,立即下載!

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2017中國供應鏈金融調研報告

報告中對供應鏈金融發展的整體趨勢、哪些供應鏈公司正在提供供應鏈金融服務、供應鏈金融服務的對象集中在哪些行業、供應鏈金融企業的業務規模集中在什麼層級、什麼是成熟的供應鏈金融風控體系、目前主流的風控維度包含哪些維度等內容進行了深刻的調研分析。本報告是由萬聯供應鏈金融研究院聯合華夏鄧白氏、中國人民大學中國供應鏈戰略管理研究中心對供應鏈金融的各類市場主體進行的問卷調研。有助於了解中國金融市場生態。填寫聯絡資料,立即下載!

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國家風險觀察 [2017年8月]

一分鐘快速了解全球商業動態 ! 全球超過130個國家最新商業動態,包含政治、經濟、社會的變化和商業交易環境風險的全面資料,幫助企業能夠自信地評估全球風險和機會。 透過每個月的國家風險觀察更新,涵蓋全球各國最新國家動態,企業可於最短的時間內掌握特定國家的最新發展,提供企業在進行交易決策時最完善的國家風險資訊。 填寫聯絡資料,立即下載!

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為什麼魔鬼藏在細節裡-法規遵循實務如何適應逐漸增加的實質受益人(BO)審查 [白皮書]

你真的了解你的客戶、你的供應商和你的第三方合作夥伴嗎? 從金融犯罪、逃稅和腐敗、詐欺和洗錢,到恐怖主義金援等的關鍵重點在於「實質受益人」和「最終實質受益人」的鑑別和查核。這些活動正以前所未有的速度在世界各地發生,並可能對企業的聲譽與價值造成破壞性影響。本白皮書以國際專業稽核師的見解,探討此些問題與挑戰,並且以法規遵循實務如何適應逐漸增加的「實質受益人」審查觀點,討論客戶數據資料與分析角色的重要性。 填寫聯絡資料,立即下載!

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國家風險報告_日本 [2017年7月]

快速了解日本最新商業動態 ! 政治、經濟、社會的變化和商業交易環境風險的全面性資料,於最短的時間內掌握國家的最新發展,幫助企業在進行交易決策時能夠自信地評估其風險和機會。 填寫聯絡資料,立即下載!

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國家風險報告_墨西哥 [2017年7月]

快速了解墨西哥最新商業動態 ! 政治、經濟、社會的變化和商業交易環境風險的全面性資料,於最短的時間內掌握國家的最新發展,幫助企業在進行交易決策時能夠自信地評估其風險和機會。 填寫聯絡資料,立即下載!

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全球企業破產趨勢報告 [英文]

隨著跨境交易的增加,越來越多的企業需要分析破產趨勢,作為了解全球市場實際經濟狀況的指標。此報告涵蓋美洲、亞太、歐洲約22個國家的企業破產指數,其洞察以供您作為商業決策的評估。填寫聯絡資料,立即下載!

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中國企業(法遵)合規報告快訊 [2017年6月]

在本期中國企業(法遵)合規報告快訊中,探討盡職調查借助人工智慧(AI),簡化法遵合規流程,幫助法遵合規團隊從浩瀚的數據中獲取有用資訊。此外,根據鄧白氏調查,因應金融監管複雜度增加,法遵合規團隊面臨審查時間延長風險的探討。以及中國醫藥新法案兩票制目前所帶來的影響進行了分析總結,並針對醫藥法遵合規管理受到的影響提出一些思考和建議的動態報導。含各產業最新市場動態與新聞快訊。 填寫聯絡資料,立即下載!

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亞洲快訊 [2017年6月]

2017年6月【亞洲快訊】帶給您全面性亞洲市場商業洞察! 印尼最近的經濟指標顯示出口有明顯改善,由於預算大幅削減和剛結束的大赦計畫,財政風險降低,主權評級從BBB升至BB 。 同時,印度企業財務長們認為在2017年第二季度前景下降,其中只有15%預計財務風險將會下降。 他們已開始考慮降低成本,實現現金流管理和風險管理,成為未來六個月的重點實施項目。 填寫聯絡資料,立即下載!

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國家風險報告_澳洲 [2017年6月]

快速了解澳洲最新商業動態 ! 政治、經濟、社會的變化和商業交易環境風險的全面性資料,於最短的時間內掌握國家的最新發展,幫助企業在進行交易決策時能夠自信地評估其風險和機會。 填寫聯絡資料,立即下載!

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國家風險報告_巴西 [2017年6月]

快速了解巴西最新商業動態 ! 政治、經濟、社會的變化和商業交易環境風險的全面性資料,於最短的時間內掌握國家的最新發展,幫助企業在進行交易決策時能夠自信地評估其風險和機會。 填寫聯絡資料,立即下載!

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