監管合規風險當務之急
未能辨識高風險企業
  • 企業數據覆蓋範圍不足
  • 企業數據不準確
  • 解決方案不適合
人工難以擴大篩查規模
  • 自動化程度低
  • 人工審核誤報率高
  • 資源限制和知識差距
現有工作流程問題
  • 客戶或第三方企業不滿過程冗長
  • 須在多個用戶界面之間切換
  • 現有解決方案不夠直觀
鄧白氏智能篩查系統將如何幫助企業?
支持認識你的客戶(KYC) 與認識你的第三方(KY3P) 活動，
包括 FCPA、反賄賂和反洗錢立法
打造專屬的 UI/UX 門戶界面
企業用戶可登錄專門為篩查被拒貿易方打造的 UI/UX 門戶界面
企業用戶可對單個企業或個人進行搜索，也可以批量上傳篩查目標至系統中。
企業用戶可以選擇他們希望篩查並回顧的風險事件類型，以及他們未來是否希望監控這些企業
用戶可以查看任何匹配項是否存在潛在的合規監管風險。 
檢查的數據包括：
  • 制裁和觀察名單
  • 政治公眾人物
  • 負面媒體報導
企業用戶可以添加裁決註釋並將其發現上報給其他用戶。所有數據都將存儲以及用於審計，與搜索記錄相關警報將每天在 UI 中更新。

鄧白氏智能篩查系統功能

鄧白氏智能篩查被拒貿易方系統

功能類型

功能細節

是否具備

核心功能

通過篩查功能進行篩查

通過 URL 輕鬆訪問

個人篩查

企業篩查

批量上傳篩查對象

線上 – 審查篩查結果

線上 – 對篩查結果進行裁決

持續監測

篩查對象報告 (PDF)

稽核報告

篩查風險類別

制裁與觀察名單

政治公眾人物 (包含國有企業相關人員), 相關人員

負面媒體報道

查詢企業與個人
(含批量上傳功能)
篩查對象報告
+886 2 8770 7099
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