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您對合作企業的股東或股權結構有多了解?
 

為了不讓詐欺洗錢滲透您的合作交易,平台揭露實質受益人資訊,了解得利益者是誰以及股東股利佔比等資料,有效降低風險並加快盡職調查速度。

盡職調查(Due Diligence)在企業投資及收購常見的過程,透過調查該企業的背景、資產等評估是否通過合規,並設定標準及預防措施來降低財務風險。
 

盡職調查包含

企業控股比例及公司各個層級的自然人股東股利佔比

負面新聞及相關合作對象是否遭受制裁

是否涉及犯罪活動

以上都是在做企業投資及收購前必須做的盡職調查項目來確認是否符合合規,提升股權及股東判斷企業合作風險指標之一,同時都可以透過D&B Onboard 合規盡職調查平台來幫助企業有效降低風險及快速提升盡職調查速度。

靈活運用 彈性搭配 範圍不設限

NEW!
Network intelligence 

  • 以人為中心點去辨識自然人是否具有多重實質受益人、股東、或主管身份
  • 以AI人工智慧自動化的系統去協助移除重複的資料,提高處理效率
  • 快速執行利益衝突檢查,協助保護品牌聲譽


實質受益人辨識

  • 實質受益權數據超過1.5億個連接
  • 擁有9700萬股東的實時業務資訊
  • 超過3.3億條業務紀錄


盡職查核報告

  • 提供全面性的綜合評估,透過列管/制裁名單,敏感政治人物(PEP),媒體負面報導,訴訟和公開資訊調查、欲了解的企業股權比例、最終實質受益人(UBO)裡企業與個人的關聯資料等的一站式綜合資訊。

D&B Onboard 合規盡職調查平台

助您綜覽商業合作夥伴的全貌,符合國際及在地法規要求。

企業法遵合規治理  更簡單快速

鄧白氏提供企業經核實與驗證的數據,滿足調查實質受益人的需求,從審核新的業務合作夥伴到合作廠商,持續地監控並加快進行有憑有據的法遵合規決策。

全面整合資料

即時監控管理

洞察企業族譜

簡化法遵流程

D&B Onboard合規盡職調查平台協助您驗證企業與個人身分, 針對法遵風險進行篩檢,落實實質受益人調查。

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歡迎與我們聯絡,讓我們一起解決您所面臨的商業挑戰!​

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