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提升蒐集實質受益人資訊的質與量

狀況
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一家金融業難以辨識企業背後的實質受益人,且該企業組織遍布全球,則更難蒐集 分析資料。蒐集完資料後,還須扣除交叉持股及循環持股,計算直接持股的比例, 以及劃出股權結構圖。

挑戰
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複雜的股權結構圖難以透過人力計算及繪製,將會花費大量時間成本。

鄧白氏解決方案
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此家金融業向鄧白氏諮詢後,利用 D&B Onboard 查詢全球實質受益人,僅需輸入 【統一編號或該地註冊編號】,即可取得實質受益人關聯圖及清單。他們應用 D&B Onboard 後,成功節省 75%的人工作業時間,並提升蒐集實質受益人資料的質與量。

提升關聯戶的辨識完整性和控制集團授信風險

狀況
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監管機關督促銀行提升法金關聯戶辨識,但銀行很難做集團歸戶,再加上若是集團 有在海外設立據點,在歸戶上就會更加困難。

挑戰
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若無法完全掌握該集團在國內外的所有關聯戶,將難以全面評估該集團的授信額 度,以及配合洗錢防制相關規範。

鄧白氏解決方案
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自導入鄧白氏企業族譜後,當集團成員有更新時,會主動通知銀行並配合銀行的金 流分析平台,辨識關聯戶交易,成功將執行企業集團歸戶,提升關聯戶的辨識完整 性和控制集團授信風險,順利執行洗錢防制作業。

你也遇到「資料庫凌亂無法進行有價值的分析」、「需要加速數位轉型以順應全球貿易環境」嗎?
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更新至 2021/5/21

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