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如何在缺少透明度的世界識別實質受益人

實質受益人透明度是一個火熱話題,很多法遵(合規)專家認為,2017年是全球透明度取得進一步成就的轉折點,特別是在避稅和反貪腐方面。 想要在全球範圍內徹底實現實質受益人透明度仍有很長的路要走,對於受監管的公司而言,充分把握經營所在國的實質受益人盡職調查風險十分重要。這有利於他們採用以風險為基礎的方法,充分利用現有資料,採取措施來加強當前的實質受益人盡職調查流程。他們的最終目標不只是滿足最基本的監管要求,而是幫助公司規避重大風險。填寫聯絡資料,立即下載!

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